资本大佬落网 曾累计骗取140亿美元 13个月失联终被捕

资本大佬落网 曾累计骗取140亿美元 13个月失联终被捕

facai369 2024-10-13 新闻动态 680 次浏览 0个评论

林强,被称为“和合系”实际控制人,已被证实失联长达13个月。这一消息在财经界引起了广泛关注。10月10日,印尼移民局局长希尔米·卡里姆在新闻发布会上透露,林强在巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。据描述,林强使用一本化名JOE LIN的土耳其护照入境巴厘岛,而就在其入境的前一天,国际刑警组织针对他发出了红色通缉令。机场的生物识别技术在林强试图离境时将其识别,与通缉犯信息匹配,从而实施了扣留。新闻发布会现场,林强身穿标志性的橙色囚服,佩戴白色口罩,面对媒体显得颇为避讳,多次用手遮挡面部,甚至背对镜头。

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林强被指控通过庞氏骗局从超过5万名受害者处非法筹集了超过140亿美元。与此相关,“和合系”下的多家公司,如和合资产管理(上海)公司、上海和合首创投资管理公司等,近年来卷入多起司法案件,主要涉及合同和借款纠纷。其中,和合首创官网显示,公司成立于2016年,注册资本为10亿元人民币,法定代表人正是林强。据公开资料,林强有着丰富的金融行业背景,曾在多家知名金融机构任职,并拥有上海交通大学和北京大学的高学历背景。2021年,他还荣获了“陆家嘴金融城十大杰出青年”称号。

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自去年8月底,市场首次传出林强失联的消息,随后得到和合首创官方客服的证实。公司的运营因此受到严重影响,产品兑付危机随之爆发。2023年10月,和合首创承认面临巨额到期未兑付问题,并提出了资产处置及分期兑付的计划。然而,直至2024年初,尽管实施了两轮兑付,公司仍宣布因资不抵债,暂停兑付工作。期间,警方也介入调查,对“和合系”涉嫌非法集资犯罪立案侦查,并对相关嫌疑人采取了刑事强制措施。

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此外,和合资产管理(上海)公司的一笔1.6亿元股权也在今年8月被冻结,进一步加剧了公司的困境。整个事件反映了金融领域复杂的风险管理和监管挑战,以及对投资者保护的重要性。

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